CRECER realizará Seminario/Taller para Empresas Crediticias sobre Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo

La  Cámara organiza para las empresas del gremio un seminario taller sobre Normas para la Prevención  del lavado de Dinero y activos, y para el combate al financiamiento del terrorismo , La capacitacion se hará  en la modalidad de webinar y  se llevará a cabo desde el dia martes 27  al jueves 29 de octubre

Los tópicos que se desarrollaran en dicho curso son:

  • Marco Legal Nacional relacionado y aplicado a las Casas de Créditos, como Sujetos Obligados.
  • Organismos de regulación y supervisión nacional.
  • Marco Legal internacional.
  • Organismos Internacionales, mejores prácticas.
  • Lavado de dinero (LD): Métodos utilizados para lavar dinero, origen, etapas, señales de alerta, tipología.
  • Financiamiento al terrorismo (FT): origen, etapas, señales de alerta, tipologías.
  • Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Estructura Organizacional: Directorio, Comité de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, funciones y responsabilidades.
  • Política de Debida Diligencia Ampliada.
  • Políticas de Conozca a su Cliente, su Empleado, Su proveedor.
  • Perfil de Clientes.
  • Limite Operativo autorizado (LOA): importancia, uso,
  • Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
  • Reporte de Operaciones Sospechosas.
  • Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
  • Importancia de las auditorías interna y externa.
  • Riesgos de incumplimiento de las disposiciones legales, tendencias regulatorias.

el curso estará a cargo del profesor  MILTON AYALA

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