Resolucion de SEPRELAD relativas al gremio

Resolucion de SEPRELAD donde deja sin efecto la inscripcion y pasa la Inscripcion de las empresas crediticias al BCP como sujeto obligado

resolucion-seprelad-n-055-dejar-sin-efecto-res-614-2017

 

Leyes sobre AML

Ley N° 1015/1997 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” Descargar

Ley N° 1160/1997 “Código Penal de la República del Paraguay” Descargar

Ley_N° 2298/2003 “Que aprueba la Convención de las NNUU Contra la Delincuencia Transnacional”_Parte 1 Descargar

Ley_N° 2298/2003 “Que aprueba la Convención de las NNUU Contra la Delincuencia Transnacional”_Parte 2 Descargar

Ley N° 3440/2008  “Que modifica varias disposiciones de la Ley 1160/1997 ” Descargar

Ley N° 3783/2009  “Que modifica varios artículos de la Ley 1015/1997″ Descargar

Ley N°4100/2010 “Que aprueba el memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA contra el lavado de activos (GAFISUD)” Descargar

Ley N° 4024/2010 “Que castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo” Descargar

Ley N° 6419/2019 “Qué regula la inmovilización de Activos Financieros de personas vinculadas con el TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS”. Descargar

Ley N° 6452/2019 “Qué modifica varias disposiciones de la Ley N° 116/1997 “Código Penal” y su modificatoria la Ley N° 3443/2008″Descargar

Ley N° 6497/2019 “Qué modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “Qué previene y reprime los actos ilicitos destinados a la Legilación de dinero o bienes” y “su modificatoria la Ley N° 3783/2009”. Descargar

Ley N° 6408/2019 “Qué modifica el artículo 3° de la Ley N° 4024/2010 “QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACIÓN TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. Descargar

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